Coins Отзыв написан 27 ноября, 2025 год11 просмотров
Хочу оставить отзыв, о мониторинге, которых больше пол года покрывает скам обменник у себя Ex center, обменник под предлогами проверки AML заблокировали деньги, вся информация им было своевременно предоставлена, ну им этого мало, начали просить дополнительные данные, которые я опять им отправила, на что они опять пишут что всё им не то, получается ситуация, что они ставят клиента в тупик со своими выдуманными правилами, и меняют их как хотят, администрация мониторинга никак не реагирует, они даже мне уже больше месяца не отвечают, так как это не их проблемы и я должна всё решать с обменным пунктом. Более того, после блокировки средств обменник незаконно распоряжается моими деньгами — переводит их по множеству неизвестных адресов, что полностью опровергает их легенду о «проверке». Легальный бизнес никогда не станет смешивать потенциально «грязные» средства с другими активами и перемещать их — это прямое нарушение AML-правил, под которые они так лицемерно прячутся.
При этом мне открыто угрожают передачей данных в некие «компетентные органы», хотя на все мои просьбы назвать конкретный орган и правовые основания следует лишь молчание. Все их действия направлены исключительно на запугивание и вымогательство, а не на реальное соблюдение закона.
Вместо проверки — воровство, вместо ответов — угрозы. Администрация BestChange покрывает это преступное лохотрона, игнорируя все доказательства
Ваш обмен приостановлен в рамках AML-проверки, с которой Вы выразили согласие при создании заявки.
После проведения проверки и предоставления Вами доказательств, что средства не связаны с преступной деятельностью, Вам осуществят возврат за вычетом комиссии. На данный момент Вы не предоставили в обменный пункт те данные, которые у Вас были запрошены.
Ваши активы не используются в операциях и зафиксированы в рамках процедуры проверки. Перемещения между биржевыми адресами отражают техническое распределение активов внутри кастодиального сервиса и не являются распоряжением Вашими средствами.
Дублирование обращений на разных публичных ресурсах и площадках не поможет в ускорении процесса, связанного с проведением проверки по Вашей заявке.
Просим Вас предоставить запрошенные данные в обменный пункт в полном объёме. Непредоставление необходимой информации может влиять на сроки проведения проверочных мероприятий.
Дополнительные вопросы касательно процесса верификации просим адресовать администрации обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
1. Про "непредоставленные данные": Это ложь. Все запрошенные документы (договоры, , переписка) были предоставлены. Ex-Center сам признал их "не имеющими доказательной силы", выдвигая заведомо невыполнимые требования.
2. Про "перемещения между адресами": Если бы мои средства были "зафиксированы", их бы не перемещали. Любое движение средств по блокчейну — это акт распоряжения. Ваша попытка объяснить отмывание денег как "техническое распределение" смехотворна.
3. Про "манипуляции": Требовать соблюдения законов и возврата своих денег — это не манипуляция. Манипуляция — это покрывать мошенников, которые используют AML как прикрытие для воровства.
Ваш мониторинг стал частью этой преступной схемы. Ваша роль — создавать видимость легальности для Ex-Center, пока они грабят людей. Всем совет: обходите BestChange стороной, здесь вам не помогут, а лишь помогут вас обокрасть.»
Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
После предоставления запрошенной информации с Вашей стороны, сервис проведет проверку, убедится, что Вы не использовали обменный пункт ExCenter в целях отмывания средств, и произведет возврат.
Понимаем Ваше волнение, однако на процесс напрямую повлиять можете только Вы, отправив в обменный пункт запрошенную и достоверную информацию в полном объеме.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Это наглая ложь. Мной были предоставлены все запрошенные документы.В ответ ExCenter заявил, что эти документы «не имеют доказательной силы» — типичный прием мошенников, постоянно меняющих правила.
2. О «перемещении средств между адресами»
Если бы мои средства действительно были «зафиксированы», их бы никто не перемещал. Любое движение средств по блокчейну — это распоряжение ими. Ваша попытка выдать отмывание денег за «техническое распределение» смехотворна и противоречит базовым принципам AML.
3. Главное доказательство мошеннической схемы
Если бы ExCenter действительно считал мои деньги «плохими» и подозревал меня в отмывании, он бы немедленно обратился в правоохранительные органы. Так требует закон. Но за месяцы «проверки» они не сделали этого.
Почему? Потому что их цель — не соблюсти закон, а украсть под его прикрытием. Они не могут предоставить вам копию заявления в полицию — его просто нет.
По закону, добросовестная организация при серьезных подозрениях обязана была бы немедленно заявить в полицию или финансовый мониторинг, а не вести со мной многомесячную private-переписку, вымогая всё новые данные. Они не следователи, чтобы проводить свое расследование
4. Ваша роль в этой схеме
BestChange не просто бездействует. Вы сознательно покрываете преступников, создавая им видимость легальности. Ваши формальные отписки — часть системы, где мошенники чувствуют себя безнаказанно.
Всем пользователям рекомендую избегать BestChange. Этот мониторинг не защищает вас, а предоставляет площадку для организованных мошеннических групп. Ваши деньги и нервы того не стоят.
При необходимости готова предоставить полную переписку с доказательствами.
Покрывают мошенников - Отзывы о Мониторинг обменных пунктов BestChange.ru
При этом мне открыто угрожают передачей данных в некие «компетентные органы», хотя на все мои просьбы назвать конкретный орган и правовые основания следует лишь молчание. Все их действия направлены исключительно на запугивание и вымогательство, а не на реальное соблюдение закона.
Вместо проверки — воровство, вместо ответов — угрозы. Администрация BestChange покрывает это преступное лохотрона, игнорируя все доказательства
отзыв
Комментарии к отзыву
Ваш обмен приостановлен в рамках AML-проверки, с которой Вы выразили согласие при создании заявки.
После проведения проверки и предоставления Вами доказательств, что средства не связаны с преступной деятельностью, Вам осуществят возврат за вычетом комиссии. На данный момент Вы не предоставили в обменный пункт те данные, которые у Вас были запрошены.
Ваши активы не используются в операциях и зафиксированы в рамках процедуры проверки. Перемещения между биржевыми адресами отражают техническое распределение активов внутри кастодиального сервиса и не являются распоряжением Вашими средствами.
Дублирование обращений на разных публичных ресурсах и площадках не поможет в ускорении процесса, связанного с проведением проверки по Вашей заявке.
Просим Вас предоставить запрошенные данные в обменный пункт в полном объёме. Непредоставление необходимой информации может влиять на сроки проведения проверочных мероприятий.
Дополнительные вопросы касательно процесса верификации просим адресовать администрации обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
2. Про "перемещения между адресами": Если бы мои средства были "зафиксированы", их бы не перемещали. Любое движение средств по блокчейну — это акт распоряжения. Ваша попытка объяснить отмывание денег как "техническое распределение" смехотворна.
3. Про "манипуляции": Требовать соблюдения законов и возврата своих денег — это не манипуляция. Манипуляция — это покрывать мошенников, которые используют AML как прикрытие для воровства.
Ваш мониторинг стал частью этой преступной схемы. Ваша роль — создавать видимость легальности для Ex-Center, пока они грабят людей. Всем совет: обходите BestChange стороной, здесь вам не помогут, а лишь помогут вас обокрасть.»
Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
После предоставления запрошенной информации с Вашей стороны, сервис проведет проверку, убедится, что Вы не использовали обменный пункт ExCenter в целях отмывания средств, и произведет возврат.
Понимаем Ваше волнение, однако на процесс напрямую повлиять можете только Вы, отправив в обменный пункт запрошенную и достоверную информацию в полном объеме.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Это наглая ложь. Мной были предоставлены все запрошенные документы.В ответ ExCenter заявил, что эти документы «не имеют доказательной силы» — типичный прием мошенников, постоянно меняющих правила.
2. О «перемещении средств между адресами»
Если бы мои средства действительно были «зафиксированы», их бы никто не перемещал. Любое движение средств по блокчейну — это распоряжение ими. Ваша попытка выдать отмывание денег за «техническое распределение» смехотворна и противоречит базовым принципам AML.
3. Главное доказательство мошеннической схемы
Если бы ExCenter действительно считал мои деньги «плохими» и подозревал меня в отмывании, он бы немедленно обратился в правоохранительные органы. Так требует закон. Но за месяцы «проверки» они не сделали этого.
Почему? Потому что их цель — не соблюсти закон, а украсть под его прикрытием. Они не могут предоставить вам копию заявления в полицию — его просто нет.
По закону, добросовестная организация при серьезных подозрениях обязана была бы немедленно заявить в полицию или финансовый мониторинг, а не вести со мной многомесячную private-переписку, вымогая всё новые данные. Они не следователи, чтобы проводить свое расследование
4. Ваша роль в этой схеме
BestChange не просто бездействует. Вы сознательно покрываете преступников, создавая им видимость легальности. Ваши формальные отписки — часть системы, где мошенники чувствуют себя безнаказанно.
Всем пользователям рекомендую избегать BestChange. Этот мониторинг не защищает вас, а предоставляет площадку для организованных мошеннических групп. Ваши деньги и нервы того не стоят.
При необходимости готова предоставить полную переписку с доказательствами.