У нас открыт с чет в Модуль Банки. Сейчас идет крупная сделка. Пришли деньги на счет от заказчика за оборудование. После того как мы оплатили с этих денег часть суммы за оборудование поставщику который производит ремонтные работы и подготовку оборудования к отправке, банк затребовал документы на проверку этой сделки. После проверки заблокировал счет. На счете осталась приличная сумма, которую мы должны доплатить. Нам предложили закрыть счет и вывести деньги заполнив заявления пройдя по ссылке. В итоги оказалось, что документы нужно отправить по почте с заверением нотариуса подписи и печати организации в г.Кострому( мы находимся в г.Челябинск) и при этом еще рассматривать документы когда они к ним придут, будут от двух до трех рабочих дней, и за это нужно еще заплатить 30 000 рублей. Деньги будут болтаться на счете все это время ,банк ими будет пользоваться. По договорам у нас пойдут пени за просрочку поставки оборудования. Вот такой банк. Один негатив. Юрист параллельно сейчас тоже занимается этим вопросом,готовит жалобы в центробанк и документы в суд за пользование деньгами и срыва сделки на "замечательный" Модуль Банк
При возникновении вопросов по операциям служба финансового мониторинга банка может запросить документы на проверку на основании договора комплексного обслуживания и 115 ФЗ.
При отрицательном решении по проверке ограничения не снимаем. Ассистент в чате банка рассказывает о дальнейших способах работы со счетом и как его закрыть.
При действующих ограничениях мы рассматриваем платежи только на бумажных носителях. Обработка платежа на бумаге стоит 30 000 рублей по тарифам. Тарифы в открытом доступе на нашем сайте.
ПОЛНЫЙ ОБМАН И РАЗВОД - Отзывы о Модуль Банк
отзыв
Комментарии к отзыву
При возникновении вопросов по операциям служба финансового мониторинга банка может запросить документы на проверку на основании договора комплексного обслуживания и 115 ФЗ.
При отрицательном решении по проверке ограничения не снимаем. Ассистент в чате банка рассказывает о дальнейших способах работы со счетом и как его закрыть.
При действующих ограничениях мы рассматриваем платежи только на бумажных носителях. Обработка платежа на бумаге стоит 30 000 рублей по тарифам. Тарифы в открытом доступе на нашем сайте.
С уважением, Модульбанк