Гость Отзыв написан 2 апреля, 2025 год7 просмотров
Аккуратней с этим банком, на 4й месяц работы прислали запрос по фз-115 ,мы представили все документы, всю цепочку от куда поступают ,куда переводятся,налоги,зарплаты и т.д по запросу, проверка проходила более 2х недель,постоянно прислали новые одни и те же запросы,приходилось постоянно дублировать , в итоге написали для завершения проверки нужна видеоконференции, созвонились, после снова запрос, по итогу....Через две с половиной неделе просят закрыть счёт т.к их не устраивает наша сфера деятельности( мы работаем на маркетплейсе) и просят вывести деньги по 15% с остатках на счетах. Итог такова 2,5 неделе деньгами не давали пользоваться, потом предложили подключить услугу защита от фз-115( но мы отказались т.к у нас всё по белому) итог закрытие и 15% з остатках с 2.1 мл...Вот сижу и думаю это законно?Как на лохотрон попал..Имейте ввиду
Не советую - Отзывы о Модуль Банк
отзыв
Комментарии к отзыву