ЮНИСТРИМ ПОДЫХАЕТ: Отзывы об Юнистрим

› › ›

Banksta Отзыв написан 19 ноября, 2018 год 270 просмотров

Банк России ОГРАНИЧИЛ системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» наличные по обмене валюты за НАРУШЕНИЯ антиотмывочного законодательства. Ранее за отмывание был наказан предправления КИРИЛЛ ПАЛЬЧУН. От работы с лидером отказались таджикские банки Эсхата и Агроинвестбанк, ограничивал операции по корсчету Сбербанк.

Внеплановая проверка, которую ЦБ проводил в «ЮНИСТРИМЕ» летом, обернулась для платежной системы предписанием, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ валютно-обменные операции на полгода. Банк не спрашивал документы у клиентов во время переводов, что НАРУШАЕТ закон о финансировании терроризма и отмывания денег.

Из-за этого платежной системе пришлось перейти на безналичные переводы. ЦБ обозлился и хочет, чтобы банкстеры ЗАКРЫЛИ около ста операционных касс. «ЮНИСТРИМ» лишится части франчайзи и доходов.

Существенную долю доходов «ЮНИСТРИМУ» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах, в том числе и для финансирования темных операций и личностей.

Комментарии к отзыву

Ответ представителя Юнистрим 22 декабря, 2025 год

Спасибо за отзыв. Описанные утверждения относятся к прошлому периоду и в таком виде не соответствуют текущему порядку работы и условиям предоставления услуг.

Ответить

Юнистрим
Все отзывы

4.3 5

120 отзывов / 17399 просмотров

Все отзывы

Юнистрим

Денежные переводы "Юнистрим" самые низкие ставки - всего от 1% с суммы перевода. Система ЮНИСТРИМ пришла на рынок еще до того, как был создан банк "ЮНИСТРИМ". Это произошло в 2001 году, когда в "Юниаструм Банке" появился новый департамент, а с ним - новая и даже во многом новаторская система денежных... подробнее