Современные способы мошенничества - Отзывы о СТК "СТРОЙТЕХ"

СТК "СТРОЙТЕХ"
Отзыв написан 28 ноября, 2019 год 58 просмотров
Современные способы мошенничества: эфемерная и призрачная технология светового оборудования для «проектов под ключ». Учредитель открыл для такой деятельности аффилированные юр. лица: ООО «Гуд Фуд» (https://contragents.ru/gud_fud_ooo_1157746227737) и ООО СТК Стройтех, заключая между ними договора ГПХ, с условием расчетов обязательными авансовыми платежами (т.е. перегона денег по р/с фиктивных организаций). За каждую транзакцию берется комиссия для отката. Дробление бизнеса с целью ухода от обязательных налогов. Штампы поставки для ТМЦ, уставные документы, флеш-карты, электронные ключи к системе Банк-Клиент, цифровые подписи. В сделках увеличена стоимость электрических комплектующих к воздушным проектам + доп. услугам = завышение расходной части, с целью занижения доходной части. Создана схема фиктивного документооборота, направленная на получение "серой выгоды". По выделенным кредитам их преднамеренное невозвращение - основание поддельные договора и обналичивание денег, с умышленным закрытием и реорганизацией фирм, под предлогом кризиса неплатежей. Серая зарплата рабочим, которых уже нет. Хотя фирмы позиционируются как производство))))). В Сызрань перегон денег ИП Лешиной О.
1 согласен



Комментарии к отзыву

Василий 28 ноября, 2019 год
Очень точно, куда смотрит налоговая и полиция.


Строительство и ремонт: отзывы

Отзывы в разделе Строительство и ремонт, рейтинги, обзоры и фото пользователей. Выберите лучшее в категории Строительство и ремонт

Балконы мечты

Строительство и ремонт, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 154
3.5
63 отзыва
29578 просмотров
“Balkon-Dream” 35* Отличная компания, квалифицированные специалисты. Рекомендую всем своим знакомым.

СТК "СТРОЙТЕХ"

СТК "СТРОЙТЕХ"

Строительство и ремонт

Ремонт профи
Ремонт профи

Рейтинг: 1.8
5 отзывов
СВ Сервис
СВ Сервис

Рейтинг: 4.8
45 отзывов
Компания Steingot
Компания Steingot

Рейтинг: 4.7
23 отзыва
Ремонт квартир
Ремонт квартир

Рейтинг: 3.3
1137 отзывов
Балконы мечты
Балконы мечты

Рейтинг: 3.5
63 отзыва
ООО "Вертикаль"
ООО "Вертикаль"

Рейтинг: 1.5
2 отзыва
Dush-Market.ru - Душевые кабины на заказ
Dush-Market.ru - Душевые кабины на заказ

Рейтинг: 4.9
15 отзывов
Петербургские лестницы
Петербургские лестницы

Рейтинг: 3.7
76 отзывов