Сегодня рассказывала дочке за что её стикер Халвау может в целях безопасности или предупреждения преступления заблокировать банк, так что по ней нельзя будет совершать приходно-расходные операции : прежде всего это предоставление в банк недостоверных сведений о себе как о клиенте, большое количество операций по счету (переводов различным физ лицам) крупные переводы, свыше 100 тыс в день, отсутствие повседневных расходов покупки там, оплата счетов и т.п., работа с лицами которые подозреваются в незаконной деятельности, не типичные операции для клиента, переводы в другие регионы, покупки на ненадежных сайтах (ранее взломанных мошенниками, многократные ошибки при вводе пин кода. Так что я. Сказала доче чтобы она была осмотрительнее когда осуществляет операции. О том же говорит и Школа юного банкира.
За что банк может заблокировать Халвау/Халву узнали в ТГ канале Школы - Отзывы о Совкомбанк
отзыв
Комментарии к отзыву